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Le piattaforme devono inoltre stimare le norme antiriclaggio, adottando procedure di verifica dell’identita (KYC) ed monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono 21 point sito ufficiale previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di atto obbligatoria per transazioni superiori per determinate somme. La tutela dei dati personali dei clienti (conformemente al GDPR) e obbligatoria e implica la protezione contro accessi non autorizzati anche furti di informazioni sensibili.
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